浙江杭州法院依法嚴(yán)厲打擊虛假訴訟違法犯罪

——來(lái)源：杭州中院

　　虛假訴訟，是指民事訴訟當(dāng)事人或者其他訴訟參與人為獲取非法利益或者規(guī)避法定義務(wù)，惡意串通，虛構(gòu)事實(shí)或者偽造證據(jù)，提起民事訴訟，或者利用虛假仲裁裁決、公證文書(shū)等申請(qǐng)執(zhí)行，企圖使人民法院作出錯(cuò)誤裁判、調(diào)解或者執(zhí)行法律文書(shū)，侵害國(guó)家利益、公共利益或者他人合法權(quán)益的行為。

　　在當(dāng)前的審判執(zhí)行實(shí)踐中，虛假訴訟是一個(gè)不容忽視的問(wèn)題。大量的虛假訴訟現(xiàn)象充斥于民商事審判和執(zhí)行領(lǐng)域，不僅嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，破壞社會(huì)誠(chéng)信，也擾亂了正常的訴訟秩序，損害司法權(quán)威和司法公信力，影響人民群眾的司法獲得感和滿(mǎn)意度。

　　10月30日上午，杭州中院舉行新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)公眾介紹杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪工作情況，并發(fā)布十大典型案例。

　　打擊虛假訴訟有難點(diǎn)

　　第一是發(fā)現(xiàn)難。虛假訴訟具有隱蔽性、手段多樣性，且雙方當(dāng)事人事先有合謀、串通等行為，配合默契，表面上事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，真正的受害人不知情或無(wú)法提出足以抗辯的證據(jù)和理由。

　　第二是取證難。虛假訴訟案件當(dāng)事人之間通常具有特殊關(guān)系，往往提交虛假證據(jù)且不配合司法機(jī)關(guān)的調(diào)查，而甄別銀行流水等客觀(guān)性證據(jù)需要消耗大量時(shí)間“溯源究根”，以上因素均增加了調(diào)查取證難度，導(dǎo)致部分虛假訴訟案件未能被及時(shí)查實(shí)，甚至移送公安機(jī)關(guān)偵查后仍因證據(jù)問(wèn)題無(wú)法認(rèn)定。

　　第三是兼顧難。民間借貸案件中，部分當(dāng)事人以虛假訴訟作為抗辯理由，增加了法院的核查工作量和審判難度，民事法官既負(fù)有發(fā)現(xiàn)虛假訴訟、及時(shí)移交犯罪線(xiàn)索的責(zé)任，又要保障案件審判效率，導(dǎo)致部分案件積壓無(wú)法及時(shí)下判。

　　第四是追贓難。由于部分虛假訴訟案件所涉財(cái)產(chǎn)，在刑事立案之前，已經(jīng)由當(dāng)事人或司法機(jī)關(guān)依照先前的民事裁判作出處分，故在刑事訴訟中存在難以追回已處置財(cái)產(chǎn)、挽回被害人損失的難題。

　　第五是懲處難。由于虛假訴訟違法犯罪行為，往往與其他妨害司法的行為交織或并行，且參與者包括當(dāng)事人、證人、鑒定人、辯護(hù)人、訴訟代理人等眾多主體，故對(duì)罪名的選擇適用難、對(duì)犯罪情節(jié)的精準(zhǔn)認(rèn)定難。

　　打擊虛假訴訟出重拳

　　在民事訴訟及執(zhí)行環(huán)節(jié)，杭州法院主要采取以下措施：一是對(duì)民間借貸、離婚析產(chǎn)、以物抵債、勞動(dòng)爭(zhēng)議、公司分立（合并）、企業(yè)破產(chǎn)等虛假訴訟高發(fā)領(lǐng)域的案件審理，加大證據(jù)審查力度；二是積極主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取支持配合，探索建立多部門(mén)協(xié)調(diào)配合的綜合治理機(jī)制；三是對(duì)虛假訴訟參與人，適度加大罰款、拘留等強(qiáng)制措施的法律適用力度；四是發(fā)現(xiàn)虛假訴訟違法行為涉嫌虛假訴訟罪、詐騙罪、合同詐騙罪等刑事犯罪的，依法將相關(guān)線(xiàn)索和有關(guān)案件材料移送偵查機(jī)關(guān)。

　　在刑事訴訟中，主要對(duì)以下五大類(lèi)涉虛假訴訟犯罪行為依法懲處：（1）對(duì)采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事法律關(guān)系，虛構(gòu)民事糾紛，或隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償?shù)氖聦?shí)，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，以虛假訴訟罪定處；（2）向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書(shū)，或者在民事執(zhí)行過(guò)程中以捏造的事實(shí)對(duì)執(zhí)行標(biāo)的提出異議、申請(qǐng)參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的行為人，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，以虛假訴訟罪定處；（3）對(duì)實(shí)施上述行為，非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù)，又構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪及拒不執(zhí)行判決、裁定罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰；（4）訴訟代理人、證人、鑒定人等訴訟參與人與他人通謀，代理提起虛假民事訴訟、故意作虛假證言或者出具虛假鑒定意見(jiàn)，共同實(shí)施虛假訴訟行為的，依照共同犯罪的規(guī)定定罪處罰；同時(shí)構(gòu)成妨害作證罪和幫助毀滅、偽造證據(jù)罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪并從重處罰；（5）采取偽造證據(jù)等手段篡改案件事實(shí)，騙取人民法院裁判文書(shū)，構(gòu)成犯罪的，依照偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪和辯護(hù)人、訴訟代理人毀滅證據(jù)、偽造證據(jù)、妨害作證罪等追究刑事責(zé)任。

　　今年1-9月，杭州法院在辦理民商事等案件及執(zhí)行案件過(guò)程中，以虛假訴訟對(duì)當(dāng)事人處以罰款的案件37件；以涉嫌虛假訴訟罪移送公安機(jī)關(guān)的案件120件，以涉嫌“套路貸”且有虛假訴訟嫌疑而移送公安機(jī)關(guān)的案件28件；

　　在辦理刑事案件過(guò)程中，以虛假訴訟罪定罪處罰的案件8件（其中4件經(jīng)過(guò)二審），以詐騙罪定罪處罰的案件15件，以妨害作證罪定罪，幫助毀滅、偽造證據(jù)罪，偽造、變?cè)?、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文印章罪定罪處罰的案件共5件，定罪處罰的案件合計(jì)28件，比2017、2018年度分別增加211.1%、16.7%；另有39件涉嫌虛假訴訟的案件已提起再審。

　　杭州中院黨組成員、副院長(zhǎng)許米通報(bào)杭州法院打擊虛假訴訟違法犯罪情況，審委會(huì)專(zhuān)職委員陳國(guó)良發(fā)布十大典型案例，黨組成員、副院長(zhǎng)邵景騰主持發(fā)布會(huì)。部分人大代表、政協(xié)委員，十大典型案例承辦人，中央、省、市十余家媒體參加了新聞發(fā)布會(huì)。