河南焦作：重拳打擊“套路貸”和虛假訴訟

——來(lái)源：焦作日?qǐng)?bào)

　　近日，記者從市中級(jí)法院、市公安局、市檢察院、市司法局聯(lián)合召開的關(guān)于懲治和防范“套路貸”和虛假訴訟新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，自2019年11月19日開展“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人治理活動(dòng)以來(lái)，全市法院已排查出涉“套路貸”案件10件，涉虛假訴訟案件24件，疑似職業(yè)放貸人166名。

　　為進(jìn)一步規(guī)范民間借貸行為，依法懲治“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸等違法行為，保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)焦作市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，近日，市中級(jí)法院、市檢察院、市公安局、市司法局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于防范和懲治“套路貸”和虛假訴訟的實(shí)施意見》的通知，四部門合力對(duì)“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人進(jìn)行聯(lián)合懲戒。

　　據(jù)了解，近年來(lái)，焦作市民間借貸糾紛呈易發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，化解難度不斷增加，出現(xiàn)了“套路貸”、虛假訴訟新型違法犯罪，社會(huì)危害大。2019年11月19日以來(lái)，市中級(jí)法院先后下發(fā)了《焦作市中級(jí)人民法院關(guān)于開展“套路貸”、虛假訴訟治理專項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施方案》(以下簡(jiǎn)稱《方案》)、《關(guān)于建立職業(yè)放貸人名錄制度的暫行規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)和《關(guān)于依法懲治職業(yè)放貸規(guī)范民間借貸行為的通知》，全市法院認(rèn)真安排部署，開展了“套路貸”、虛假訴訟、職業(yè)放貸人專項(xiàng)治理活動(dòng)。

　　根據(jù)《方案》，全市法院對(duì)自2017年以來(lái)審結(jié)的30318件民事案件進(jìn)行逐案排查，著重排查是否涉“套路貸”、虛假訴訟并予以糾正。經(jīng)排查，兩級(jí)法院共認(rèn)定涉“套路貸”案件10件，其中2件已經(jīng)對(duì)涉嫌“套路貸”犯罪的當(dāng)事人進(jìn)行刑事處罰，6起犯罪線索移送公安機(jī)關(guān)偵查，對(duì)于不構(gòu)成刑事犯罪的2起案件通過民事監(jiān)督程序進(jìn)行糾正，并對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行民事處罰。初步認(rèn)定涉虛假訴訟案件24件，其中5件涉及的11個(gè)當(dāng)事人已經(jīng)以虛假訴訟罪被追究刑事責(zé)任。

　　據(jù)介紹，《規(guī)定》中指出，同一或關(guān)聯(lián)原告3年內(nèi)在法院起訴10件及10件以上民間借貸案件，或者同一年度內(nèi)涉及5件以上且累計(jì)金額達(dá)100萬(wàn)元以上的，均可認(rèn)定為職業(yè)放貸人。全市兩級(jí)法院共排查出疑似職業(yè)放貸人166名，其中涉及公司62家、自然人104人。

　　“下一步，市中級(jí)法院將加大審查甄別力度，在審理或執(zhí)行案件過程中，發(fā)現(xiàn)存在‘套路貸’、虛假訴訟情形的，將及時(shí)予以制止，對(duì)于尚未妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人的合法權(quán)益，尚不能構(gòu)成犯罪的一般虛假訴訟行為，將根據(jù)情節(jié)輕重，予以訓(xùn)誡、罰款、拘留。市中級(jí)法院將聯(lián)合有關(guān)部門，加大工作力度，致力于整治民間借貸亂象，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的訴訟環(huán)境?！笔兄屑?jí)法院相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。